近日，兴业银行泉州分行深化警银协作机制，与泉州市反诈中心、哈尔滨市反诈中心紧密联动，成功拦截一起网络投资理财诈骗案件，为远在哈尔滨的受害人挽回经济损失百万元。
4月2日，兴业银行泉州分行监测到辖内一新开立的对公账户交易行为异常。工作人员凭借敏锐的风险识别能力，经初步研判确认可疑后，立即启动警银协作机制，将相关信息上报至泉州市反诈中心。泉州市反诈中心接报后，迅速展开调查，并将关键线索推送至哈尔滨市反诈中心，协助开展预警劝阻工作。经过两地反诈中心的联合核查，确认受害人为哈尔滨市一名老年人，经过多方努力，反诈中心成功联系上受害人，并进行上门劝阻。通过耐心沟通，受害人终于意识到自己陷入了网络投资理财骗局，已累计投入数百万元资金。目前，该涉案账户已被哈尔滨市警方依法冻结，后续将启动资金原路返还机制，案件正在进一步侦办中。
泉州市反诈中心专门发来感谢信，对兴业银行泉州分行在此次跨区域警银协作中展现出的专业度和责任心给予了高度评价。近年来，兴业银行泉州分行持续深化科技赋能，依托企业级数字化智能反欺诈平台，构建“科技预警、人工核验、警银联动”的立体化防控体系。下阶段，该行将持续强化员工的风险防范意识和专业能力培训，深化警银协作机制，开展重点反诈宣传，积极携手社会各方筑牢金融安全防线。
记者：陈荣汉 编辑：王芳
闽公网安备 35058202000220号